Un moldovean a ascuns aproape 800 pachete de tigari in anvelopele masinii

Poliţiştii din Iaşi au depistat un bărbat care avea ascunse în anvelopele autoturismului cu care se deplasa peste 15.000 de ţigarete de proveninţă Republica Moldova.
În urma verificării autoturismului într-un service auto, în cele patru anvelope, au fost găsite ascunse şi ambalate în mai multe pachete a câte 12 pachete fiecare, 792 de pachete de ţigări (15.840 ţigarete), de provenienţă Republica Moldova.
S-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României, a produselor accizabile, supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10 000 de ţigarete şi evaziune fiscală.
Bunurile au fost indisponibilizate, valoarea impozabilă a acestora fiind estimată de reprezentanţi din cadrul D.R.A.O.V. Iaşi la peste 7000 de lei.

Contrabandiștii cu țigări din Moldova au fost călcați din nou de Poliție

Peste 36.000 de ţigarete, bani, arme, telefoane mobile şi obiecte pirotehnice au fost ridicate de poliţiştii băcăuani în urma realizării unui flagrant şi a opt percheziţii domiciliare. Ieri, poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, cu sprijinul ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au organizat o acţiune în urma căreia a fost prins în flagrant F. Ionuţ, de 30 de ani, care transporta cu un autoturism 17.160 de ţigarete, de provenienţă Republica Moldova, disimulate într-un colet trimis de H. Florin, de 40 de ani din Botoşani, printr-o firmă de curierat rapid.
Concomitent cu acţiunea de prindere în flagrant, au fost efectuate opt percheziţii domiciliare la locuinţele unor suspecţi (şapte în municipiul Bacău şi una în municipiul Botoşani). Astfel, au fost identificate şi ridicate în vederea confiscării 18.980 ţigarete de provenienţă străină, 3.840 de euro şi 11.285 lei, 15 telefoane mobile de diferite mărci şi şase cartele SIM, două arme cu aer comprimat, 2.280 de petarde şi 381 materiale cu încărcătură pirotehnică.
Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 16.000 de lei. În urma probatoriului administrat de poliţişti, doi dintre suspecţi, respectiv F. Ionuţ şi H. Florin au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile şi evaziune fiscală, urmând a fi prezentaţi Judecătoriei Bacău cu propunerea de arestare preventivă., iar F. Sorin, de 47 de ani, este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile şi evaziune fiscală, urmând ca în sarcina acestuia să fie reţinută şi săvârşirea infracţiunii de deţinere ilegală de produse pirotehnice clasa I.

O nouă lovitură primită de contrabandiștii cu țigări

În numai opt ore, aproape o jumătate de milion de ţigarete de contrabandă au fost confiscate de poliţişti în zona graniţelor de nord şi est ale Uniunii Europene. In judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi, Maramureş, Satu-Mare, Suceava, Tulcea şi Vaslui a avut loc o acţiune pentru prevenirea şi combaterea contrabandei cu ţigări la graniţele de nord şi est ale Uniunii Europene. La acţiune au participat peste 1.000 de poliţişti de la structurile de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră, transporturi şi crimă organizată care au fost sprijiniţi de lucrători ai Gărzii Finaciare, Jandarmeriei şi Poliţiei de Frontieră. Echipele de control au acţionat în zona de frontieră, în pieţe şi târguri precum şi rutele de transport care converg către acestea, ridicând în vederea conficării peste 474.000 de ţigarete. Poliţiştii au organizat 187 de filtre în trafic, au verificat 694 de societăţi comerciale şi au efectuat şase percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale suspectate de contrabandă cu ţigări.
De asemenea, poliţiştii au indisponibilizat opt mijloace de transport folosite la contrabandă, iar în judeţul Maramureş au identificat două depozite clandestine în care se aflau produse de contrabandă. Sunt cercetate 18 persoane.

Aparat pentru prelucrarea tutunului confiscat de politiştii din Bacău

În urma efectuării a 13 descinderi în Bacău şi Brăila, la mai mulţi suspecţi de contrabandă cu produse accizabile sau contrafăcute (tutun), poliţiştii au depistat un utilaj pentru prelucrarea tutunului şi fabricarea ţigărilor, precum şi 625 kg. de tutun prelucrat.
Acţiunea a vizat fapte comise de către membrii unei grupări organizate formate din cetăţeni moldoveni şi români, suspectaţi că se ocupau de contrabanda cu produse accizabile sau contrafăcute (tutun), precum şi de „spălarea” fondurilor astfel obţinute, prin reinvestirea acestora în afaceri legale. Au fost efectuate 13 percheziţii, dintre care nouă percheziţii imobiliare la domiciliile sau reşedinţa mai multor persoane, cetăţeni moldoveni şi români, membri ai grupării şi patru percheziţii în locaţii unde existau indicii că erau amplasate utilaje de contrafacere a ţigărilor, precum şi produse finite accizabile (pachete ţigări de diferite mărci) şi care funcţionau ca depozite sau puncte intermediare de descărcare / încărcare a materiilor prime.
În urma acestor percheziţii a fost identificat un utilaj pentru prelucrarea tutunului şi fabricarea ţigărilor, precum şi 625 kg. de tutun prelucrat, în valoare de 216.108 lei. Utilajul depistat este cel mai complex utilaj de acest gen, identificat până în prezent în România, ce permite efectuarea unor operaţiuni de preparare/pregătire tutun (respectiv uscare şi mărunţire-tocare tutun) pentru fabricarea ţigaretelor. Trei dintre suspecţi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile, iar faţă de alte trei persoane din Republica Moldova s-a dispus punerea în urmărire internaţională, întrucât acestea se sustrag cercetărilor.

Captura de tigari de contrabanda in valoare de peste 1 milion de euro

Aproximativ 200 de politisti, sprijiniti de politisti de frontiera si jandarmi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au desfasurat in aceasta dimineata 50 de perchezitii domiciliare în Capitala si în cinci judete. Peste 10.000.000 de tigarete de diferite marci, de provenienta Ucraina si Moldova, au fost capturate, iar 55 de persoane sunt cercetate penal pentru contrabanda cu tigari.
Cercetarile au demarat în anul 2006, la sesizarea ofiterilor Serviciului de Investigare a Fraudelor Suceava. Tigaretele au fost introduse ilicit în Romania, peste frontiera de stat, membrii gruparii coordonând si controlând direct contrabanda, asigurând în acelasi timp colectarea, depozitarea, transportul si desfacerea catre comerciantii de tigarete de pe piata neagra a municipiului Bucuresti si judetele Constanta, Neamt si Covasna. In cauza s-a dispus începerea urmaririi penale împotriva a 55 de suspecti din judetele mai sus mentionate. Pentru probarea activitatii infractionale a membrilor gruparii condusa de Paul I., de 48 de ani, din municipiul Bucuresti, in baza autorizatiilor de perchezitie, in aceasta dimineata s-au efectuat simultan 50 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti, cat si in judetele Suceava, Botosani, Constanta, Covasna si Neamt.
Se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, aderare, respectiv sprijinire a unui grup infractional organizat, contrabanda, complicitate la contrabanda si trecere ilegala a frontierei.

3.700 pachete de tigari au fost confiscate in judetele Suceava si Botosani

Poliţiştii au depistat un bărbat din Judeţul Suceava care avea ascunse în maşină peste 1.400 pachete de ţigări, fără documente de provenienţă. Un tânăr din Judeţul Botoşani a fost prins de către poliţişti transportând cu autoturismul 2.340 pachete de ţigări de provenienţă străină. Luni, în jurul orelor 17.00, poliţiştii din Rădăuţi, Judeţul Suceava au oprit pentru control, în trafic, pe DN 2, în localitatea Grăniceşti, un autoturism condus de P. Constantin, de 32 de ani din Municipiul Suceava. În urma controlului, poliţiştii au găsit în portbagajul maşinii 1.450 de pachete de ţigarete, de diferite mărci, ascunse în mai multe sacoşe. Oamenii legii l-au sancţionat contravenţional pe cel în cauză cu o amendă de 30.000 de lei.
De asemenea, întreaga cantitate de ţigări, în valoare de 6.190 de lei, pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente de provenienţă, a fost ridicată în vederea confiscării.
Tot aseara, în jurul orei 20.00, poliţiştii din comuna botoşeneană Vîrfu Cîmpului au depistat, în trafic, un autoturism condus de M. Mircea, de 22 de ani, din oraşul Darabani, Judeţul Botoşani. Acesta transporta cu autoturismul cantitatea de 2.340 pachete de ţigări de provenienţă străină, fără documente legale de provenienţă, în valoare de 14.040 de lei.
Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional cu suma de 1.500 de lei, iar întreaga cantitate de ţigări a fost confiscată.